Banco de Madrid-Im Strudel angeblicher Unregelmäßigkeiten-Insolvenzanmeldung
Das war am 12. März
Der Verwaltungsrat Banco Madrid hat einstimmig beschlossen, zurückzutreten und die Bank von Spanien neu zu besetzen, dies "erleichtert die intervenierende Maßnahmen die eingeleitet wurden", von der Kontrollbehörde "und" löschen etwaige Zweifel an der Stabilität der Bank aus ". Es geht aber auch um Geldwäsche in Andorra.
In einer Pressemitteilung an Efe hieß es, der Verwaltungsrat der Bank berichtet, dass Madrid hat die Entscheidung am Mittwoch einstimmig getroffen, während einer außerordentlichen Sitzung "die Interessen der Mitarbeiter und Kunden zu verteidigen.
Heute meldet die Banco Madrid Konkurs an
"Nachdem die spanische Antikorruptions-Staatsanwaltschaft untersucht, wegen möglichen betrügerischen Transaktionen durch die Banco de Madrid, hat die Bank von Spanien den Konkurs angemeldet, weil Liquidität fehlt.
Die Banco de Madrid befindet sich in der Untersuchung des US-Finanzministeriums, die schwerwiegende Hinweise auf Geldwäsche bei der Muttergesellschaft BPA in Andorra aufzeigt. Andorra liegt in den Pyrenäen und man könnte fast glauben, das die Untersuchungen in Sachen Familie Pujol (Katalonien), bestimmte Dinge an das Tageslicht befördert hat. Auch in Andorra ist zur Stunde die Unsicherheit groß, denn man hat den Vorstand der Bank, Muttergesellschaft BPA, verhaftet, und die Bank geschlossen. Die Geldausgabe wurde auf 2.500€ pro Woche limitiert.
Die US-Finanzbehörden (Financial Crimes Enforcement Network) (FinCEN) für ihren Teil untersucht gründlich die Banco de Madrid, und berichtet auch von angeblichen Verbindungen mit russischen und chinesischen kriminellen Organisationen. Zudem wird gemutmaßt, das die Bank beteiligt war, beim waschen von Fonds, angeblich von der staatlichen Ölgesellschaft Venezuelas PDVSA.
Nun wird eine drastische Verschlechterung der finanziellen Lage infolge der signifikanten Rücknahmen von Kundengeldern gemeldet, damit wurde die fristgerechte Erfüllung der Verpflichtungen bei der Bank von Spanien nicht mehr gewährleistet.
Der Verwaltungsrat Banco Madrid hat einstimmig beschlossen, zurückzutreten und die Bank von Spanien neu zu besetzen, dies "erleichtert die intervenierende Maßnahmen die eingeleitet wurden", von der Kontrollbehörde "und" löschen etwaige Zweifel an der Stabilität der Bank aus ". Es geht aber auch um Geldwäsche in Andorra.
In einer Pressemitteilung an Efe hieß es, der Verwaltungsrat der Bank berichtet, dass Madrid hat die Entscheidung am Mittwoch einstimmig getroffen, während einer außerordentlichen Sitzung "die Interessen der Mitarbeiter und Kunden zu verteidigen.
Heute meldet die Banco Madrid Konkurs an
"Nachdem die spanische Antikorruptions-Staatsanwaltschaft untersucht, wegen möglichen betrügerischen Transaktionen durch die Banco de Madrid, hat die Bank von Spanien den Konkurs angemeldet, weil Liquidität fehlt.
Die Banco de Madrid befindet sich in der Untersuchung des US-Finanzministeriums, die schwerwiegende Hinweise auf Geldwäsche bei der Muttergesellschaft BPA in Andorra aufzeigt. Andorra liegt in den Pyrenäen und man könnte fast glauben, das die Untersuchungen in Sachen Familie Pujol (Katalonien), bestimmte Dinge an das Tageslicht befördert hat. Auch in Andorra ist zur Stunde die Unsicherheit groß, denn man hat den Vorstand der Bank, Muttergesellschaft BPA, verhaftet, und die Bank geschlossen. Die Geldausgabe wurde auf 2.500€ pro Woche limitiert.
Die US-Finanzbehörden (Financial Crimes Enforcement Network) (FinCEN) für ihren Teil untersucht gründlich die Banco de Madrid, und berichtet auch von angeblichen Verbindungen mit russischen und chinesischen kriminellen Organisationen. Zudem wird gemutmaßt, das die Bank beteiligt war, beim waschen von Fonds, angeblich von der staatlichen Ölgesellschaft Venezuelas PDVSA.
Nun wird eine drastische Verschlechterung der finanziellen Lage infolge der signifikanten Rücknahmen von Kundengeldern gemeldet, damit wurde die fristgerechte Erfüllung der Verpflichtungen bei der Bank von Spanien nicht mehr gewährleistet.
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